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女子遭遇“杀猪盘” 被骗121万元 开发区警方寻线追踪一举捣毁跨

时间:2019-10-24 08:23来源:网络整理 作者:管理员 点击:

女子遭遇“杀猪盘” 被骗121万元 开发区警方寻线踪一举捣毁跨省电信诈骗窝点

    杀猪盘,网络流行词,是“从业者们”自己起的名字,意为放长线“养猪”诈骗,养得越久,诈骗得越狠。

  今年6月,开发区女子遭遇“杀猪盘”被骗121万元。7月3日,开发区公安分局在烟台市公安局指导下,在福建福州、莆田警方协助下,在福州、莆田两地同时行动,成功捣毁位于福建省莆田市的诈骗窝点,当场抓获犯罪嫌疑人39人,扣押作案电脑42台、手机80余部、奔驰轿车两辆、赃款近100万元,全歼犯罪团伙,为公安部“云剑”行动和全省公安机关打击电信网络诈骗犯罪破案大会战再添新战绩。



  网恋“男友”引诱投资百万被骗血本无归报警



  6月15日,开发区居民小雪报警称,今年5月,在一个自称“林浩”的微信好友引诱下,她下载了一款投资软件,累计投资121余万元,从软件上看已经全部亏损,怀疑被骗。开发区公安分局立即成立专案组,抽调刑侦、网安、派出所等部门精干警力展开调查工作。通过对被害人小雪的仔细询问,专案组最终确认该案系通过微信交友引诱被害人下载手机app软件进行充值投资,从而实施诈骗,俗称“杀猪盘”。

  专案组寻线踪,嫌疑人“林浩”浮出水面,其真实身份为“林某伟”,系福州市某县人。办案民警对林某伟的相关信息进行深入调查,发现有9名男子与林某伟关系非常密切,经常在一起游玩。民警研判发现,这9名男子很可能是作案团伙成员,随即对9名男子身份逐一进行核实,发现8人均为福建省福州市某县籍,与“林某伟”是同乡。

  经过梳理,专案组确定了涉案支付宝账户内四级资金的流向和相关户主的身份信息,并发现部分资金在福建省福州市某县被取现。民警将信息流和资金流的身份信息进行对比发现,陈某杰、陈某飞、陈某捷、薛某文四人和资金流中的三陈一薛四人的身份信息完全一致。而刘某亮的身份信息也被确定,和林某伟系同县人。经分析,刘某亮在团伙中疑似充当洗钱人员,其活动范围大多位于福州,而陈某杰等人的活动范围大多位于莆田和福州。



  兵分两路南下福建团伙38人大聚餐被锁定



  至此,专案组认为前往福建开展实地侦查工作的时机已经成熟。专案组兵分两路分别前往福州和莆田开展工作。在福州市,专案组成员根据涉案资金流向信息进行研判,经过人员对比,发现取款人就是刘某亮。

  在莆田市,专案组在当地警方配合下对涉案人员的活动轨迹、综合信息进行了分析研判,发现陈某杰和薛某文在福州和莆田两地来往频繁,而且和刘某亮联系紧密。同时,民警侦查后发现,其他涉案人员对陈某杰、薛某文称呼为“陈总”、“薛总”,二人疑似和刘某亮均为该团伙的管理层。

  另一方面,专案组对掌握的疑似窝点地址莆田市某区财富中心写字楼进行实地侦查,通过逐层摸排写字楼。侦查人员在邮件收件地址8楼房间未发现异常,反而在13层一个房间发现了陈某杰、陈某根等人员的踪迹,民警判定13层房间应为该团伙作案窝点地址。

  6月22日专案组获取一条重要线索:该团伙准备在6月25日傍晚在莆田某酒店内聚餐!专案组成员于25日提前到达酒店进行侦查。当日18时许,在酒店预订的大厅内陆续到达数名男子,其中就包括陈某杰和陈某根等数人。该团伙共计四桌38人,除了已掌握的部分人员外,又多了一些陌生面孔。因鲁闽口音差异,民警秘密进行侦查,将团伙成员逐一进行登记,跟踪乘坐车辆。



  调遣警力挥师南下直奔老巢捣毁窝点



  7月2日,开发区公安分局从全局调集警力南下直奔诈骗窝点,分局领导亲赴一线指挥,专案组与莆田市警方多次召开协调会,对抓捕方案、办案场所、警力分配等情况进行明确分工,两地警方同步实时侦控,确保收网行动万无一失。

  7月3日15时许,鲁闽两地共组织100多名警力在莆田、福州两地同时展开抓捕,一举捣毁诈骗窝点,抓获39名涉嫌诈骗人员,将作案使用手机、电脑及赃款、车辆全部扣押。随后,开发区警方将39名犯罪嫌疑人扣回烟台进行侦办。

  目前,39名犯罪嫌疑人全部被开发区警方刑事拘留,初步查明诈骗金额达1000多万元,涉及全国十余省,案件正进一步扩线深挖中。YMG记者 百惠通讯员 张玉昌 李涛 王冰



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